Todas as instituições financeiras, ou não, precisam se comprometer com uma política ativa de combate a lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao terrorismo (CFT) por meio de boas práticas de gestão em concordância com as normas internacionais visando evitar o seu envolvimento em atividades ilícitas.

Você, parceiro, cliente, fornecedor ou colaborador da Tefway pode atuar no combate a estes crimes de forma ativa apenas prestando atenção em situações, e ações, que levantem algum tipo de suspeição de lavagem de dinheiro. Entre estas situações destacam-se:

1. Incompatibilidade entre o valor do serviço e a renda do cliente;
2. Resistência na apresentação de documentos, informações e esclarecimentos;
3. Oferta de vantagens em troca de informações sigilosas;
4. Pagamento de valores elevados em espécie

Caso observe qualquer uma destas situações suspeitas, por favor, realize uma denúncia abaixo, sua identidade será totalmente preservada.