Prevenção a Lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo

Todas as instituições financeiras, ou não, precisam se comprometer com uma política ativa de combate a lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao terrorismo (CFT) por meio de boas práticas de gestão em concordância com as normas internacionais visando evitar o seu envolvimento em atividades ilícitas.

Você, parceiro, cliente, fornecedor ou colaborador da Tefway pode atuar no combate a estes crimes de forma ativa apenas prestando atenção em situações, e ações, que levantem algum tipo de suspeição de lavagem de dinheiro. Entre estas situações destacam-se:

  1. Incompatibilidade entre o valor do serviço e a renda do cliente;
  2. Resistência na apresentação de documentos, informações e esclarecimentos;
  3. Oferta de vantagens em troca de informações sigilosas;
  4. Pagamento de valores elevados em espécie

Caso observe qualquer uma destas situações suspeitas, por favor, realize uma denúncia abaixo, sua identidade será totalmente preservada.

Se deparou com alguma situação suspeita?

Realize sua denúncia! Contamos com você

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